Jun 22, 2021 · La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est l’une des priorités majeures de supervision de l’AMF. On vous rappelle les textes de référence et on vous guide.

La Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) désigne l'ensemble des lois, textes réglementaires, mesures et outils utilisés dans le but d'identifier et de limiter les techniques et moyens permettant de blanchir de …

L’ACPR publie à l’attention des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) des principes d’application sectoriels qui rappellent et expliquent la réglementation qui leur est applicable en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Nov 29, 2024 · LCB-FT France est est une association et un média en ligne consacrés aux thématiques de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la corruption et, plus largement, la criminalité financière.

Sep 28, 2023 · La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) vise à prévenir la réintroduction dans l’économie légale de fonds qui résultent d’infractions pénales, telles que la criminalité organisée ou la fraude fiscale, afin d’assurer l’intégrité du système économique et financier national ainsi que ...

May 11, 2022 · Learn about AML & LCB-FT compliance in France. Understand regulatory requirements for anti-money laundering and financial transparency.

Under this framework, the principle of due diligence is adjusted to account for various money laundering and terrorist financing risks associated with the customer, the product, or the distribution method.

La DLCB-FT participe pour l’ACPR aux travaux européens en matière LCB-FT, notamment dans le cadre de l’AML-SC (Anti-Money Laundering Steering Committee) de l’Autorité bancaire européenne (ABE) ou de l’EGMLTF (Expert Group on Money Laundering and Terrorism Financing) de la Commission européenne.

Le blanchiment de capitaux désigne le processus consistant à réintroduire dans l’économie légale des produits d’infractions pénales (qui incluent entre autres les activités de criminalité organisée, les abus de biens sociaux ou encore la fraude fiscale).

Nov 29, 2019 · Les nouvelles lignes directrices de l’AMF présentent les obligations s’imposant aux professionnels assujettis à la LCB-FT et placés sous sa supervision. L’objectif est de les accompagner dans l’élaboration et la mise en place de leur dispositif préventif LCB-FT.