En medio de las presiones de EU, el grupo internacional revisará los avances en materia de antilavado en el país.

Gibraltar/ El asesor jurídico de Delincuencia Económica de Gibraltar, Michael Adamberry, ha finalizado con éxito la formación ...

Hoy la Secretaría de Hacienda di a conocer que Elisa de Anda Madrazo fue elegida como la nueva presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para el periodo 2024-2026 ...

En 5 años, según un informe de PROCELAC, en Argentina se dictaron 91 sentencias condenatorias por hechos de lavado de activos ...

The forum focused on enhancing cooperation between the Egyptian government, the Sudanese Embassy, and Sudanese chambers of commerce and industry. The discussions aimed to address the needs of Sudanese ...

Egypt’s General Authority for Investment and Free Zones (GAFI) head Hossam Heiba urged the Sudanese business community to invest in Qena governorate, as per a Cabinet statement on Sunday 26/1/2025. He ...

Informe de Evaluación Mutua 2018” que elabora el llamado Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo multinacional e intergubernamental que agrupa a todos los países integrantes de la ...

Mundo Talleres. “Bebelo” Reynoso ya entrena y sería convocado ante Lanús: habló de “dar lo mejor” y sobre Pavón La Argentina aprobó la “Evaluación Mutua” que se realiza en el ...

El GAFI, que agrupa a 40 de las economías más importantes del mundo, como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, China, y Brasil, así como organismos internacionales como el FMI y el ...

Son funcionarios de rangos medios en los tres poderes, al igual que responsables de cámaras empresarias. Entidades civiles creen que levanta controles y favorece formas de corrupción.